İki Demokrat senatör, finansal düzenleyicileri, riskten korunma fonlarının, özel sermaye şirketlerinin ve diğer özel fonların temel müşterinizi tanıyın ve kara para aklama kontrolleri.
Salı günü Hazine Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndaki üst düzey yetkililere gönderilen mektuplarda, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Rhode Island’dan Senatör Sheldon Whitehouse, özel yatırım fonlarını yatırımdan muaf tutmanın bir anlamı olmadığını söyledi. bankaların, aracı kurumların, yatırım fonlarının ve kumarhanelerin yapması gereken aynı temel müşteri geçmişi kontrolleri.
Bu muafiyet, Ukrayna’daki savaşın bir sonucu olarak yaptırımlara tabi olan Rus oligarklarının ABD varlıklarını bulma çabalarını karmaşıklaştırabilir.
Hazine Bakanı Janet Yellen ve SEC başkanı Gary Gensler’e yazdıkları mektupta, senatörler yasal boşluğu kapatmanın “ABD hükümetinin yaptırım uygulanan Rus seçkinlerinin gizli servetini bulmasına ve kara para aklama, terörizmle daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını” söyledi. , kitle imha silahlarının yayılması ve diğer suç faaliyetleri.”
ABD makamları bazen offshore parayı takip etmekte zorlanıyor çünkü fon yöneticileri çoğu regüle edilmiş finans kurumunun müşterilerini dikkatle incelemesini gerektiren Banka Gizliliği Yasasına tabi değil. ve potansiyel kara para aklamayı durdurun.
Bayan Warren ve Bay Whitehouse, Hazine’nin 11 Eylül terör saldırılarının ardından mali düzenleyicilere verilen ek yetkileri özel fonları kapsıyor olarak yorumlayabileceğini öne sürdüler.
Ancak başka potansiyel yaklaşımlar da var. Birincisi, Banka Gizliliği Yasasını yatırım danışmanlarını ve diğerlerini kapsayacak şekilde değiştirmek. Ve artan gözetimin diğer destekçileri, Yatırım Danışmanları Yasası’nın SEC’e müşterinizi tanıyın kontrolleri yapmak için özel fon talep etme yetkisi verdiğini söylüyor.
Zengin ve güçlü Rusların varlıkları, ABD ve diğer Batılı ulusların Ukrayna’nın işgalinden sonra iş yapma yeteneklerini hedef almalarının ardından yoğun bir inceleme altına alındı.
Rus milyarder Roman Abramovich, paravan şirketlerin karmaşık düzenlemeleri yoluyla ABD hedge fonlarına ve özel sermaye fonlarına yatırım yaptı ve bazı durumlarda katılımcıların kimin parasını yönetmeye yardım ettiklerini bilmelerini engelledi. The New York Times’tan bir haber. (İngiliz hükümeti Bay Abramovich’e yaptırım uygularken, Amerika Birleşik Devletleri yapmadı.)
Başka bir örnekte, bir California risk sermayesi olan Fort Ross Ventures firması, ABD ve İngiliz hükümetlerinin yaptırımlarına konu olan bir Rus devlet bankası olan Sberbank’tan yatırım doları aldı.
Ancak genel olarak, Birleşik Devletler’deki özel fonlar, Rus kaynaklarından para alıp almadıkları konusunda büyük ölçüde sessiz kaldı.
-
Salı günü Hazine Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndaki üst düzey yetkililere gönderilen mektuplarda, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Rhode Island’dan Senatör Sheldon Whitehouse, özel yatırım fonlarını yatırımdan muaf tutmanın bir anlamı olmadığını söyledi. bankaların, aracı kurumların, yatırım fonlarının ve kumarhanelerin yapması gereken aynı temel müşteri geçmişi kontrolleri.
Bu muafiyet, Ukrayna’daki savaşın bir sonucu olarak yaptırımlara tabi olan Rus oligarklarının ABD varlıklarını bulma çabalarını karmaşıklaştırabilir.
Hazine Bakanı Janet Yellen ve SEC başkanı Gary Gensler’e yazdıkları mektupta, senatörler yasal boşluğu kapatmanın “ABD hükümetinin yaptırım uygulanan Rus seçkinlerinin gizli servetini bulmasına ve kara para aklama, terörizmle daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağını” söyledi. , kitle imha silahlarının yayılması ve diğer suç faaliyetleri.”
ABD makamları bazen offshore parayı takip etmekte zorlanıyor çünkü fon yöneticileri çoğu regüle edilmiş finans kurumunun müşterilerini dikkatle incelemesini gerektiren Banka Gizliliği Yasasına tabi değil. ve potansiyel kara para aklamayı durdurun.
Bayan Warren ve Bay Whitehouse, Hazine’nin 11 Eylül terör saldırılarının ardından mali düzenleyicilere verilen ek yetkileri özel fonları kapsıyor olarak yorumlayabileceğini öne sürdüler.
Ancak başka potansiyel yaklaşımlar da var. Birincisi, Banka Gizliliği Yasasını yatırım danışmanlarını ve diğerlerini kapsayacak şekilde değiştirmek. Ve artan gözetimin diğer destekçileri, Yatırım Danışmanları Yasası’nın SEC’e müşterinizi tanıyın kontrolleri yapmak için özel fon talep etme yetkisi verdiğini söylüyor.
Zengin ve güçlü Rusların varlıkları, ABD ve diğer Batılı ulusların Ukrayna’nın işgalinden sonra iş yapma yeteneklerini hedef almalarının ardından yoğun bir inceleme altına alındı.
Rus milyarder Roman Abramovich, paravan şirketlerin karmaşık düzenlemeleri yoluyla ABD hedge fonlarına ve özel sermaye fonlarına yatırım yaptı ve bazı durumlarda katılımcıların kimin parasını yönetmeye yardım ettiklerini bilmelerini engelledi. The New York Times’tan bir haber. (İngiliz hükümeti Bay Abramovich’e yaptırım uygularken, Amerika Birleşik Devletleri yapmadı.)
Başka bir örnekte, bir California risk sermayesi olan Fort Ross Ventures firması, ABD ve İngiliz hükümetlerinin yaptırımlarına konu olan bir Rus devlet bankası olan Sberbank’tan yatırım doları aldı.
Ancak genel olarak, Birleşik Devletler’deki özel fonlar, Rus kaynaklarından para alıp almadıkları konusunda büyük ölçüde sessiz kaldı.
-